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优顺汣汣:环球金矿控股集团不可验证,交易黄金已属于超范围经营

编辑:反传销咨询解救中心 日期:2022-01-14T11:47:26 人气:0 标签:

对于拥有实物黄金的投资者来说,有包括储存、清算等在内许多问题需要解决。于是,一些所谓的区块链领域的“专家”就对此指出,解决这些固有问题的方法是创建一个由实物黄金支持的加密货币资产。黄金和区块链技术结合的另一个好处是,它将使将黄金融入到今天的支付体系中变得更容易。

在这种观点的启发下,近年来,把这两者结合起来的项目开始在国内投资市场上层出不穷,甚至GPC这一个英文缩写便可以指代两个与区块链和黄金都有关的项目,一个是搞矿机的“黄金链”,有爆料人称该项目现已跑路;而另外一个,就是近段时间风靡河北石家庄、山东潍坊等地的“黄金通证”。





优顺汣汣所推出的黄金通证GPC是一个怎样的项目?所谓的环球金矿控股集团的背景是否具有可验证性?它所实行的奖金制度是怎样的?

备案范围,违规经营



经查,优顺汣汣和黄金通证的经营主体是河北优顺文化传媒有限公司,该公司成立于2017年10月23日,法定代表人、执行董事、经理和独资股东都是烟斐一人,监事为杨国忠。据该公司2019年度报告显示,该公司注册资本为500万元,认缴出资时间为2037年6月1日,参保员工为0人。目前该公司的官网(goshunkao.com)已无法打开。





据“河北优顺文化”公众号介绍,该公司主要从事企业形象策划、品牌文化推广、管理咨询、计算机软件技术研发、国内户外广告为一体的品牌营销策划公司,并且塑造过多个国内知名品牌。2020年与环球金矿控股集团达成战略合作,优顺传媒将作为品牌注册方和项目运营方,以打造优顺汣汣品牌价值为核心目标。





顺带一提,“言百装饰”在2020年4月才刚刚为优顺文化这家公司进行了装修,这家装修公司在对这位客户进行介绍时,同样也表示“这是一家以培训教育为主的传媒公司”。但就是这样一家传媒公司,却在目前从事着实物黄金售卖、虚拟币交易等业务活动,着实令人感到意外。

而且从该公司之前在智联招聘网站上所发布的公司信息来看,也实在让人想不到这家“专业从事采用科技的力量改进教育的方式和方法”的公司是怎么和虚拟币、黄金相关联的。



由此推断,很可能是在最近几个月有虚拟币的操盘团队接管了这家公司,虽然这家公司的名称还没有改变,但该公司在实际上已经开始从事其他与教育行业无关的业务了。





该公司的经营范围也是“影视制作;计算机软件技术研发,技术推广,电脑图文设计、制作;企业形象策划、管理咨询;设计、制作、代理国内广告业务,发布国内户外广告业务。组织文化艺术交流活动;体育用品、首饰、工艺品、美术品、电子产品、玩具、乐器、照相器材、计算机软硬件及辅助设备(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”,并不包括其他业务,显然,该公司在近期所涉及到的经营虚拟币、交易黄金等行为,已然属于超经营范围经营。




对于相关行为,《民法通则》第四十九条指出,企业法人有下列情形之一的,除法人承担责任外,对法定代表人可以给予行政处分、罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的。而《无照经营查处取缔办法》第4条也有规定:下列违法行为,由工商行政管理部门依照本办法的规定予以查处……(五)超出核准登记的经营范围、擅自从事应当取得许可证或者其他批准文件方可从事的经营活动的违法经营行为。


此外,我国《企业法人登记管理条例施行细则》第60条第(四)款也有明确规定:超出核准登记的经营范围或者经营方式从事经营活动的,视其情节轻重,予以警告,没收非法所得,处以非法所得额3倍以下的罚款,但最高不超过3万元,没有非法所得的,处以1万元以下的罚款。同时违反国家其他有关规定,从事非法经营的,责令停业整顿,没收非法所得,处以非法所得额3倍以下的罚款,但最高不超过3万元,没有非法所得的,处以1万元以下的罚款;情节严重的,吊销营业执照。另外的《公司法》、《合伙企业法》、《个人独资企业法》、《个体工商户条例》、《企业经营范围登记管理规定》等法律、法规、规章对超范围经营行为,都规定了具体的行政处罚。

更不用说早在2017年9月4日,央行、网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会、保监会等七部门出台了《关于防范代币发行融资风险的公告》正式叫停ICO融资。公告指出,代币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者须自行承担投资风险,希望广大投资者谨防上当受骗。对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动,社会公众应当强化风险防范意识和识别能力,及时举报相关违法违规线索。



综上所述,优顺公司从事代币发行融资与交易活动,不仅是单纯的违规经营那么简单,还可能涉嫌开展非法金融活动,可谓罪加一等。


环球金矿,背景难觅



优顺汣汣之所以会具备销售黄金和发行虚拟币的资格,很大程度上要归功于前文所提及到的环球金矿控股集团,而这是一家怎样的集团呢?




据官方介绍,该集团是一家国际金矿企业,是一家全球投入实体大型金矿开采以及线上大型黄金期货交易以及黄金对冲基金的专业黄金项目集团。该集团具有黄金开采和黄金期货交易权,同时向全球提供广泛的投资、咨询和金融服务,与此同时,该集团还声称在全球拥有大量的多行业客户,包括私营公司,金融企业,政府机构以及个人,拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。




并且,相关PPT还表示这家集团拥有缅甸强大的境外企业资质,是缅甸国家重点支持项目,该集团矿山范围广大20平方公里。但值得注意的是,相关PPT等资料从来没有列出过该集团的参与人员名单、带有缅甸文字的证书和矿场实景图,可见,该集团的背景可能存在不可验证的风险。

当我们在对推广人员就相关问题进行咨询时,对方也都是顾左右而言他,并不打算提供、甚至可以说是不能提供那份也许“根本就不存在的集团”的资料。要知道,公司包装非常高大上,借用很难追查的某国外公司站台,正是虚拟币的诈骗套路之一。反观所谓的环球金矿控股集团,其英文名从始至终都没有出现在相关资料、优顺公司的股东之席或者是优顺汣汣的交流群中。




通过关键词进行搜索,我们也没有得到任何有关该集团的信息反馈。倒是有一个名为“环球金矿”的互助盘首当其冲地出现在了“每日盘讯”上。







不过这个项目也与所谓的环球金矿控股集团没有任何关系。


有人说,要在缅甸开金矿,需要招募他人投资,这种事情也并不是从来没有发生过。正所谓“太阳底下无新事”,据浙江法院新闻网报道,2008年5月至2009年6月,陈某以在缅甸开金矿等需要资金为名,以高额利息为诱,向多位被害人变相吸收资金共计2997.6万元。2015年10月10日,温岭法院公开开庭审理了此案。公诉机关认为陈某扰乱金融秩序,涉案数额巨大,已构成非法吸收公众存款罪。

再说回这个环球金矿控股集团,相关资料宣称,随着全球经济及区块链的发展,该集团的基金会在全球布局启动了金融危机下黄金加数字货币GPC理财增值保障系统,其中包含了GPC黄金通证+GEX数字资产交易所+GPC全球生态社区等。而优顺公司就是该集团在大陆唯一一家授权单位,这个地方同样也值得怀疑,一家注册地在石家庄的品牌营销策划公司或者说是以培训教育为主的传媒公司,为何会被一家国外的金矿集团所看中并授权呢?而且一家这么声名在外的集团在国内竟然没有任何新闻报道传出,这显然也是说不通的。





综上所述,操盘该项目的公司和集团背景的真实性不可被验证,存在被虚假编造设计的可能性,操盘团队能力更是无法确定是否可支撑该项目,在最近这两个月来,在市场热度极低、黄金通证没有登入任何币交所的情况下,其黄金通证的币值反而连续几十天一直在上涨,由此推断,此项目不仅风险高,其代币价格也存在被操纵的可能性。




在这篇报道中,我们了解了关于优顺公司与环球集团的背景问题,在下篇报道中,我们将主要剖析一下何为黄金通证GPC,相关奖励政策该如何解读。

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