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“资本运作”发展下线 成都检察机关批捕一特大传销案嫌疑人47名

作者: 来源:原创 日期:2018/2/25 14:20:49 人气:19 加入收藏 评论:0 标签:

近日,四川省成都市双流区检察院以组织、领导传销活动罪批准逮捕特大非法传销案的47名犯罪嫌疑人。

经查,犯罪嫌疑人张某、彭某等骨干成员以“1040连锁经营”为名目,打着“国家宏观调控、西部开发、灾后重建”以及“拉动内需、资本运作”等幌子,要求参加者以缴纳3800元至6.98万元不等费用的方式获得加入资格,并按照“五级三晋制”(业务员、组长、主任、经理、老总)的晋升模式,以直接或间接发展下线人员的数量作为返利或计酬的依据,继续引诱参加者发展他人加入,以达到骗取财物的目的。传销组织内部以租住房为单位,设立了诸多小团体家庭,房内设立“家长”“自律组长”轮流照看其他成员并组织互相学习。

双流区公安分局鉴于案情重大、复杂,提前将案情通报双流区检察院。双流区检察院接案后高度重视,针对该案的复杂性、特殊性,及时抽调10名业务骨干,成立了以检察长为组长、两名副检察长为副组长的专案组,提前介入,及时引导公安机关侦查取证,对采取刑事拘留措施的95名犯罪嫌疑人逐一进行证据筛查,并确定证据补强方向。

2017年12月31日,双流区公安分局将该案65名犯罪嫌疑人移送双流区检察院审查批准逮捕。专案组成员加班加点,经仔细审查全案证据后,于2018年1月6日以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕了其中47名犯罪嫌疑人,并针对该案的复杂情况,向双流区公安分局发送了继续侦查取证意见书、补充侦查提纲。目前,该案由双流区公安分局继续侦查。(检察日报傅鉴刘峥峥)

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传销的特征是,一,交钱获得加入资格,不管有没有产品;二,发展下线获取提成,也就是说你的工资的来源,是你的下线所交的钱里的提成;三,组成上下级关系,层层返利。
传销禁止条例是2005年颁布的,组织,领导传销活动罪入刑是2009年,刑法224之一。法律规定下列行为,属于传销行为:
  一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员的数量为依据计算和给付报酬(包括物资奖励和其他经济利益,下同)牟取非法利益的;

  二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者认购商品等方式等变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

  三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人继续发展他人加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据和给付上线报酬,牟取非法利益的。


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